В столице поймана приступная группировка, которая занималась незаконными банковскими операциями. По сообщению пресс – службы УЭБиПК, доходы преступников от незаконной деятельности составили более полумиллиарда рублей.
Преступники, беря вознаграждение за работу, занимались переводом средств на счета подшефных им компаний, и после этого обналичивали счета, которые были открыты в разных банках. Помимо этого, группа оказывала помощь в кассовом обслуживании как физических, так и юридических лиц. Незаконная деятельность руководствовалась руководителями и сотрудниками некоторых коммерческих банков. Они создали свой сайт, им необходима была аренда сервера, который надежно бы хранил их данные и никому их не разглашал.
В банках, подконтрольных фирм злоумышленников, где были открыты их счета, было произведено восемь обысков. Обыск так же произведен в офисах и в доме одного из подозреваемых. Работниками правоохранительных органов при обысках были обнаружены следующие доказательства вины подозреваемых: несколько печатей фиктивных компаний, от системы «Банк – Клиент» разных банков были обнаружены электронные ключи, была обнаружена переписка с клиентами, которые при помощи услуг преступников незаконно обналичивали деньги и хозяйственно – финансовые документы.
В преступной группе было шесть активных участников. Во время проведения обысков был задержан один из участников группы. В настоящее время правоохранительными органами ведётся расследование о причастности к делу остальных пяти участников группы. По этой группе возбужденно уголовное дело.
