Недавно Следственный комитет России завел общее уголовное дело на организованные преступные группы, промышлявшие В Мордовии и Удмуртии нелегальным игорным бизнесом. Подпольные предприниматели зарабатывали на своей деятельности очень внушительные суммы — десятки миллионов. Соучастниками преступления стали более тридцати подозреваемых, а главными организаторами названы два бизнесмена из Москвы и Мордовии Сергей Юрков и Александр Голышев соответственно. Организаторы не признали своей вины. С их стороны была подана ответная жалоба в прокуратуру за незаконное преследование.
Расследование по делу о создании ОПГ и незаконному проведению игорной деятельности было начато еще три года назад. В качестве доказательной базы для возбуждения дела были использованы материалы Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Москвы и Мордовии.
Как утверждают материалы следствия, почти в пятидесяти помещениях столицы Мордовии бизнесмены установили игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты связи и внебиржевой торговли. По мнению следователей эти автоматы предлагали пользователям азартные игры с помощью специального программного обеспечения от оператора «Новоматик». Клиентам были доступны видеослоты Luсky lаdy’s chаrm, Thе monеy gamе и Dоlphins Pеarl, которые на самом деле предлагаются только в лицензионных клубах, типа интернет Казино Casino X.
Непосредственно автоматы были куплены у компаний, связанных с Сергеем Юрковым, владельцем московских бизнес-центров «Даниловский» и «Речник». Сборкой терминалов занимался сам Юрков. Были проведены следственно-розыскные мероприятия, в ходе которых правоохранители задержали тридцать подозреваемых в Москве и Саранске. Суд города Москвы постановил временную меру пресечения в виде следственного изолятора для организаторов бизнеса.
В уголовном деле указано, что в период с 2014 по 2015 год два предпринимателя создали организованную преступную группу с четкой иерархической системой для проведения подпольных азартных игр. После создания ОПГ к бизнесу были привлечены еще пятнадцать соучастников для исполнения рабочих обязанностей.
Правоохранители уверены, что главным организатором стал Юрков, который лично подбирал помещения для аренды (чаще всего это были складские помещения), в которые доставлялись терминалы. Там же их обслуживали и перепрограммировали под игровые автоматы. Юрков также занимался отчетной документацией и лично распределял заработок между участниками ОПГ.
За два года существования ОПГ только в Мордовии было установлено более ста восьмидесяти игровых терминалов. Общий доход с подпольной игорной деятельности превысил шестьдесят шесть миллионов рублей.
После обнаружения ОПГ Юркова, Следственный комитет Российской Федерации вышел на след еще одной группировки, занимающейся подпольными азартными играми. По их словам, бизнесмен Ибрагимов организовал в Удмуртской республике незаконную сеть по той же схеме, что работала в Мордовии.
Прошлым летом правоохранительные органы начали расследование по этому делу. Как утверждают материалы следствия, в период с 2017 по лето 2018 года на территории Удмуртии работали игровые автоматы также замаскированные под платежные терминалы и терминалы для внебиржевой торговли. В прошлом месяце эти дела объединили, теперь подозреваемые проходят по ним как сообщники. К статьям о создании ОПГ и проведении незаконной игорной деятельности добавилась еще одна — отмывание денег, заработанных преступным путем. На данный момент все подозреваемые содержатся под стражей.
Ни по одному делу подозреваемые не захотели сотрудничать со следствием и свидетельствовать против кого-то. Вину подсудимые также не признали. Адвокаты подозреваемых призывают следствие отменить статью по созданию организованной преступной группировки, так как она, по мнению защиты, не соответствует совершенному. Рустам Голенков, защищающий интересы господина Юркова, настаивает, что его клиент не знаком и никогда не связывался с членами предполагаемой организованной преступной группы. Его связи с предпринимателем из Мордовии Голышевым также отрицаются. По мнению Голенкова, Юрков был знаком только со своими работниками, которые просто продавали терминалы для внебиржевой торговли.
Защита настаивает на невиновности Юркова, поскольку он просто вел свой бизнес по производству и продаже терминалов. Адвокат Голенков также подчеркнул, что с недавних пор бизнесменам запретили вменять статью о создании организованной преступной группы, но, тем не менее, она фигурирует в обвинении его подопечного. Голенков уверен, что почти два года в следственном изоляторе его подсудимого продержали как раз из-за этой статьи. Также адвокат заметил, что Юрков не мог участвовать во втором организованном сообществе, поскольку находился в заключении — до августа 2018 года.
Бизнес-центры, которыми управлял Юрков, на время следствия были арестованы, что негативным образом сказалось на делах трехсот бизнесменов, которые снимали в них помещения для работы.
— Арест бизнес-центров произвели из-за того, что Юрков якобы купил их на преступные средства. Но покупка была совершена в 2014 году, что намного раньше тех преступлений, которые вменяются моему подопечному. Не говоря уже о том, что он не совершал этих преступлений, — заявил адвокат Голенков.
В доказательство невиновности своего клиента адвокат привел тот факт, что экспертиза не обнаружила в терминалах самих игорных продуктов, а программное обеспечение, установленное на них, не связано с азартными играми.
