Юрий Чиханчин – глава Росфинмониторинга, доложил Владимиру Путину о работе финансовой разведки, при этом внеся в разговор много цифр. В этом году было приостановлено причинение ущерба государству на цифру в 300 миллиардов российских рублей. На 265 миллиардов – возместили активы. На 3 миллиарда российских рублей , конфисковали имущество. На 16 миллиардов – возвращено и до начислено налогов.
Результатами работы «разведчиков» стали не только суммы, но и пресечение финансовых потоков и сомнительных операций.
По словам Чиханчина, сократились операции, связанные с отправкой денег за рубеж по не уточненным каналам.
Если сделать подсчет, то было проведено около 40 тысяч расследований, связанных с финансами. Вместе с правоохранительными органами было возбуждено полторы тысячи уголовных дел, из которых уже 300 направлены в суды.
Отдельной задачей для Росфинмониторинга, является финансирование терроризма. Уже возбудили 60 уголовных дел. Запущен в действие механизм о замораживании активов террористов.
Что касается государственных контрактов, то здесь, как сказал глава финразведки, очень серьезное положение. К большому сожалению, около 500 лишних контрактов связаны с офшорами.
Главным стал разговор о подготовке к будущей амнистии капиталов. Рассчитывают, что их можно будет вернуть из офшоров без государственных санкций.
Как сказал Чиханчин, подготовка идет упорно, так как амнистия во всех государствах (в России в том числе), имеет жесткий контроль межправительственной организации по борьбе отмыванием денег. Любое отклонение приведет к тому, что можно попасть под санкционные механизмы.
Российским гражданам следует учесть, что не следует дожидаться амнистии, а необходимо возвращать капитал. Если в Англии российские резиденты, которые имеют счета, получили «письма счастья», это выглядит, как сигнал. Всех российских граждан, которые имеют там счета, предложили рассказать о природе происхождения денег.
Если ответы будет не получены, будут предлоги, воспользовавшись которыми партнеры воспрепятствуют возвращению финансов в российскую юрисдикцию.
Будут включены механизмы по проведению финансовых расследований и возбуждению уголовных дел. И такой вариант не поможет вернуть финансы в том режиме, в каком бы хотелось.
