У Федерального Казначейства объявился двойник

1Объектом проверки прокуратуры Санкт – Петербурга стало ООО Росказначейство. Были установлены факты незаконной деятельности организации – предлагались услуги по предоставлению банковских услуг, заключавшиеся в направлении в адрес кредитных организаций уведомлений о наличии корреспондентского счета в упомянутом ООО.
Вероятнее всего, учредители ООО решили воспользоваться сходством названия своего общества с ограниченной ответственностью и названием Федерального Казначейства. При этом официальный сайт настоящего казначейства www.roskazna.ru, а информации об услугах «самозванца» содержится на его сайте росказначейство.рф.
В качестве руководителя компании – двойника упоминается имя Фиделя Чогина.
По словам представителя прокуратуры, никакую регистрацию ООО Росказначейство не проходило и выдаваемую Центробанком лицензию, дающую разрешение осуществлять банковскую деятельность, не получало. Проверка указанного на сайте адреса не выявило расположение там никакого общества. Прокуратурой также официально подтверждено отсутствие отношений Федерального Казначейства с его двойником. Всем владчикам этой огранизации сейчас необходимо оказание юридических услуг с целью возврата своих средств.
Известно, что ООО Росказначейство получило регистрацию в качестве юридического лица весной минувшего года. Примечательно, что обещая займы на суммы до 1 трлн. рублей, уставный капитал общества составлял 10 тыс. рублей (минимально необходимая сумма для прохождения регистрации). Имя Чагина уже знакомо российским правоохранителям. Данному гражданину ранее удалось зарегистрировать в качестве уставного капитала компании свои разработки научно-исследовательского характера, а позже выступить с требованием к государству произвести налоговое возмещение на сумму примерно в полмиллиарда рублей.
В настоящее время компетентными органами Петербурга проводится проверка ООО на предмет осуществления обществом незаконной банковской деятельности и мошенничества..


Похожие новости на сайте: